Lipravus sas

1) Verificare l’appartenenza di ogni nominativo inserito in archivio alla lista terroristi fornita dagli organi di vigilanza, e alla lista nominativi conosciuti dall’utente come nominativi “di attenzione” ovvero appartenenti alla “black list”.

2) Aggiornamento periodico della “black list”.

3) Verifica periodica dei nominativi in archivio sull’appartenenza alla “black list”

4) Verifica ed acquisizione dei “beneficiari effettivi” del finanziamento.

5) Determinazione ed installazione dei parametri identificativi dei range tipici dei finanziamenti eseguiti: per tipologia di importo, di finalità, di zonatura, di durata.

6) Implementazione e adozione della procedura automatica di screening sui finanziamenti in esecuzione.

7) Effettuazione di screening sui finanziamenti gia eseguiti.

8) Determinazione ed installazione dei parametri di sussistenza relativamente al permanere dell’inesistenza di anomalie per i finanziamenti eseguiti.

9) Esecuzioni di screening periodici relativamente alla verifica del permanere delle condizioni di insussistenza di elementi anomali.

10) Funzionalità per la visualizzazione dei finanziamenti e dei nominativi in archivio con evidenziazione delle situazioni anomale, con specificazione della eventuale data di segnalazione del rapporto agli organi di vigilanza come operazione sospetta, la data di erogazione del finanziamento, le informazioni aggiuntive prese a giustificazione delle iniziative prese sulle situazioni anomale rilevate.

11) Inoltre forniamo un corso in remoto sulla normativa del D.lgs 231/07, sulle procedure informatiche adottate e un addestramento alle funzionalità.